La prevenzione del riciclaggio
Analisi normativa e ruolo della UIF
martedì 29 Marzo 2022 – ore 11:30 – 13:00
IFEL organizza un ciclo di 2 webinar sulle azioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze relative alla normativa di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo introducendo l’argomento con indicazioni normative ed istruzioni specifiche per la pubblica amministrazione. Nel corso dei webinar saranno inoltre forniti esempi operativi sulla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.
Nel corso del primo incontro saranno affrontate le seguenti tematiche:
• antiriciclaggio penale e amministrativo;
• antiriciclaggio e normativa comunitaria;
• peculiarità dell’attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti Locali;
• la UIF e le istruzioni sulle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.
Relatore
Alessia Adamo – Consulente esperta in pianificazione, controllo e anticorruzione
COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni. ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.
I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione materiali didattici dell’area Documenti e pubblicazioni della Fondazione IFEL Nazionale.
